中文字幕一级毛片无码视频,国产人成精品午夜在线观看,欧美一级又粗又大又黑,国产欧美日韩国中文字幕在线,国语自产拍在线观看hd
投資者關(guān)系
臨時公告定期公告投資者關(guān)系管理部門
更多
收起
您現(xiàn)在的位置:首頁投資者關(guān)系臨時公告

科海電子股份有限公司 2018年首要次臨時股東大會通知公告

科海電子股份有限公司 2018年首要次臨時股東大會通知公告

證券代碼:871453        證券簡稱:科海電子        主辦券商:安信證券        

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

   (一)股東大會屆次

本次會議為2018年首要次臨時股東大會。

   (二)召集人

本次股東大會的召集人為公司董事會。

   (三)會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會會議的召集程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。會議召開無需相關(guān)部門批準或履行必要程序。

   (四)會議召開日期和時間

開始時間:2018年01月09日09時00分

結(jié)束時間:2018年01月09日11時00分

   (五)會議召開方式

本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

   (六)出席對象

1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權(quán)登記日為2018年1月5日,股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人

   (七)會議地點:公司19樓綜合會議室

二、會議審議事項

(一)審議《關(guān)于2018年日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。

議案內(nèi)容:具體內(nèi)容詳見公司于2017年12月25日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《關(guān)于2018年日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》(公告編號:2017-018)。

(二)審議《關(guān)于聘請公司2017年度審計機構(gòu)的議案》。

議案內(nèi)容:具體內(nèi)容詳見公司于2017年12月25日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《關(guān)于聘請公司2017年度審計機構(gòu)的公告》(公告編號:2017-019)。

(三)審議《關(guān)于會計估計變更的議案》。

議案內(nèi)容:具體內(nèi)容詳見公司于2017年12月25日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《關(guān)于會計估計變更的公告》(公告編號:2017-020)。

(四)審議《關(guān)于政府補助會計政策變更的議案》。

議案內(nèi)容:具體內(nèi)容詳見公司于2017年12月25日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《關(guān)于政府補助會計政策變更的公告》(公告編號:2017-021)。

(五)審議《關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓參股公司云南智慧城市投資有限公司股權(quán)的議案》。

議案內(nèi)容:云南智慧城市投資有限公司從成立至今尚未實際開展任何經(jīng)營業(yè)務(wù),為優(yōu)化公司資源配置,集中資源發(fā)展公司主營業(yè)務(wù),公司擬將持有的云南智慧城市投資有限公司12.50%股權(quán)對外出售,轉(zhuǎn)讓后公司將不再持有云南智慧城市投資有限公司股權(quán)?,F(xiàn)因交易對方和交易價格等事宜尚未確定,特提請公司股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)處理公司轉(zhuǎn)讓云南智慧城市投資有限公司12.50%股權(quán)的所有相關(guān)事宜,包括但不限于尋找交易對方、與交易對方進行談判并確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格、簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更等所有相關(guān)事項。

三、會議登記方法

   (一)登記方式

1.個人股東親自出席會議的應(yīng)出示本人身份證;委托他人出席會議的,代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書及委托人身份證復(fù)印件。

2.法人股東由法人代表出席的持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及法人代表證明書辦理登記;委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書及營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記(營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件需加蓋公章)。

   (二)登記時間:  2018年01月09日08時30分至2018年01月09日09時00分

   (三)登記地點:

公司19樓綜合會議室

四、其他

   (一)會議聯(lián)系方式

1、聯(lián)系人:王科平

2、聯(lián)系電話:0871-63385999

3、地址:云南省昆明市盤龍區(qū)小壩路2號金尚俊園C座20層

   (二)會議費用:出席會議的股東食宿、交通費用自理。

   (三)臨時提案

股東如擬提出臨時議案,請于股東大會召開10日前以書面方式提交公司董事會。

五、備查文件目錄

   (一)《科海電子股份有限公司首要屆董事會第七次會議決議》。 


科海電子股份有限公司

董事會

2017年12月25日

中文字幕一级毛片无码视频,国产人成精品午夜在线观看,欧美一级又粗又大又黑,国产欧美日韩国中文字幕在线,国语自产拍在线观看hd